天津德天集团是传销吗 (一)

天津德天集团是传销吗

贡献者回答传销是指组织者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富的违法行为。传销的本质是“庞氏骗局”，即以后来者的钱发前面人的收益。

天津德天投资有限公司于2010年3月10在天津市和平区市场和质量监督管理局登记成立。法定代表人张连喜，公司经营范围包括以自有资金对高科技行业、房地产行业、旅游行业等。

一、识别传销，需要看三个特征：

1、入门费

是否需要认购商品或交纳费用取得加入资格或发展他人加入的资格，牟取非法利益。

2、拉人头

是否需要发展他人成为自己的下线，并对发展的人员以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据给付报酬，牟取非法利益。

3、计酬方式

是否以直接或间接发展人员的销售业绩为依据计算报酬，牟取非法利益。

如果符合特征，就有可能涉嫌传销。

二、传销活动惯用的名词：

1、 “北部湾建设”、“资本运作”、“1040工程”、自愿连锁、民间互助理财。

2、 “消费返利”、“连锁销售”、“特许经营”、“点击广告获利”、“爱心互助”、“消费养老”、“境外基金、原始股投资”、电子币买卖。

3、静态收益、动态收益、直推奖、层推奖、对碰奖、见点奖、领导奖、培育奖、报单奖、管理奖、小区业绩奖。

我想知道有哪些经济犯罪的案例 (二)

贡献者回答以下是公安部公布的九个涉及众型经济犯罪的典型案例：

辽宁营口东华经贸（集团）公司集资诈骗案：该公司以高额回报为诱饵，非法集资近30亿元，最终资金链断裂，导致投资者损失惨重。

上海“必得利”公司集资诈骗案：以海外上市为名，非法销售股票，骗取252人近2000万元。

深圳飞镖科技发展有限公司非法经营案：以“购机返租”方式诈骗，涉案金额约2.6亿元。

河南安阳“8•12”集资诈骗案：法人代表晋诚利用传销手法，非法集资8000余万元，受害者众多。

福建巨额假保单诈骗案：伪造保单诈骗，涉及金额高达838万余元。

西安重阳生物科技公司集资诈骗案：以虚假股权销售，骗走近1500万元，主要受害者为老年人。

海南锦绣大地生物工程有限公司案：以高额回报种植仙人掌，实际不履行收购承诺，涉案金额5800余万元。

美中融投资顾问天津分公司非法经营证券业务案：未经批准非法销售股权，涉案金额122万元。

吉林亨源商务顾问有限公司网络炒汇案：涉嫌非法代理炒汇，涉及资金3170万元人民币。

钱宝案判决 (三)

贡献者回答今天(21日)，江苏省南京市中级人民法院依法公开开庭，对被告人张小磊集资诈骗案进行了一审宣判，以集资诈骗罪判处被告人张小磊有期徒刑十五年，并处没收个人财产人民币一亿元。张小磊当庭认罪悔罪，表示服从法院判决，不上诉。

南京市中级人民法院经审理查明，2010年12月、2012年7月，被告人张小磊以线下非法募集的资金，设立由其实际控制的江苏王千网络科技有限公司、南京钱宝信息传媒有限公司，并述两家公司为基础组建完善“钱宝网”。以正常年化收益率20%至60%不等的高额回报为诱饵，被告人在“钱宝网”上使用其间，张小磊隐瞒了集资款一小部分用于生产经营，大部分用于以旧换新、个人挥霍消费的事实。通过设立或收购关联公司，夸大业务规模和投资价值，赞助相关活动等。集资参与人的信任被骗取，非法集资继续进行。至案发时，网络集资参与人的巨额本金未归还。2017年12月26日，张小磊向公安机关投案自首。

案发后，公安机关全力追缴涉案资产，依法查封、扣押、冻结被告人张小磊个人银行卡、钱宝系相关企业账户内资金及其他涉案相关资产。追缴的资产移交执行机构，违法所得予以追缴，按比例返还集资参与人。根据法律和司法解释，执行本案财产刑时，赔偿集资参与人的损失优先于执行没收财产刑。

南京中院认为，被告人张小磊以非法占有为目的，采用诈骗方法非法集资。数额特别巨大，情节特别严重。其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。张小磊具有自首情节，积极配合办案机关工作，当庭认罪、悔罪，依法可以从轻处罚。法院根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，作出上述判决。

相关问答：钱宝网最新进展，钱宝网案是怎么回事？

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江苏网警还称，在此期间，希望广大钱宝投资人保持冷静、理性，相信公安机关会依法办案、妥善处置，会尽全力帮助大家挽回损失。对於借机造谣滋事，扰乱公共秩序的，公安机关也将依法严肃处理！

12月27日，南京市公安局官方微博“平安南京”发布消息称，钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪，於2017年12月26日，向南京市公安机关投案自首。目前，南京市公安机关正在开展调查。

据江苏网警，钱宝网投资者的钱将会按比例退还，但具体能退回多少与能追回多少有关系。后续，警方将进行投资人信息登记，大家及时留意一下。

从上文，大家可以得知关于天津集资诈骗罪定罪的一些信息，相信看完本文的你，已经知道怎么做了，黑律帮网希望这篇文章对大家有帮助。