非法集资罪，一个触及社会经济安全底线的严重犯罪行为，其立案标准与定罪过程备受关注。在我国，非法集资并非一个独立的罪名，而是主要归入非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪中。对于非法集资人员如何定罪，关键在于其行为是否满足特定的立案标准，如个人非法吸收公众存款数额是否超过20万元，或单位是否超过100万元，以及是否造成了存款人的直接经济损失等。这些标准的严格界定，旨在保护公众利益，维护金融秩序。
非法集资怎么定罪量刑 (一)
最佳答案非法集资在《中华人民共和国刑法中涉及的主要是第176条非法吸收公众存款罪和第192条集资诈骗罪。量刑标准如下：
1、非法吸收公众存款罪
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。
2、集资诈骗罪
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
根据《防范和处置非法集资条例》，非法集资，是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。
非法集资行为需同时具备三要件：
1、一是“未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定”，即非法性；
2、二是“许诺还本付息或者给予其他投资回报”，即利诱性；
3、三是“向不特定对象吸收资金”，即社会性。
非法集资活动涉及内容广，表现形式多样，常见的有以下几种形式：
1、设立互联网企业、投资及投资咨询类企业、各类交易场或者台、农民专业合作社、资金互助组织以及其他组织吸收资金；
2、以发行或者转让股权、债权，募集基金，销售保险产品，或者以从事各类资产管理、虚拟货币、融资租赁业务等名义吸收资金；
3、在销售商品、提供服务、投资项目等商业活动中，以承诺给付货币、股权、实物等回报的形式吸收资金；
4、违反法律、行政法规或者国家有关规定，通过大众传播媒介、即时通信工具或者其他方式公开传播吸收资金信息；
5、其他涉嫌非法集资的行为。
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条
【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。
第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
非法集资多少钱定罪 (二)
最佳答案非法集资定罪的金额标准是根据相关法律法规的规定来确定的，具体金额会因不同情况而有所差异。
一、非法集资的定义与特征
非法集资是指未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资，有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格，承诺在一定期限内给出资人还本付息或给予其他回报的行为。这种行为通常表现为向社会不特定对象筹集资金，并承诺在一定期限内给予出资人货币、实物或其他形式的利益回报。非法集资往往涉及人数众多，金额巨大，且通常伴随着欺诈、虚假宣传等不法手段。
二、非法集资定罪的金额标准
关于非法集资定罪的金额标准，我国相关法律法规有明确规定。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：
1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元的；
2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人的；
3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元的；
4、造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
需要注意的是，这些金额标准仅作为参考，实际定罪金额还需根据具体案情、地区经济发展状况等因素进行综合判断。同时，对于涉及金额特别巨大、情节特别严重的非法集资案件，法律也规定了相应的加重处罚措施。
三、非法集资的危害与防范
非法集资行为严重扰乱金融秩序，损害公众利益，甚至可能引发社会不稳定因素。因此，我们每个人都应当提高警惕，增强防范意识。在日常生活中，要警惕高息诱惑，不轻信不明来源的投资项目，避免陷入非法集资陷阱。同时，政府和社会各界也应加强宣传教育，提高公众对非法集资的识别和防范能力。
综上所述：
非法集资定罪的金额标准是根据相关法律法规的规定来确定的，具体金额会因不同情况而有所差异。我们应该提高警惕，增强防范意识，共同打击非法集资行为，维护金融秩序和社会稳定。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条规定：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年十年以下有期徒刑，并处五万元五十万元以下罚金。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条规定：
违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：
（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；
（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；
（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；
（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。
非法集资违反了什么法律 (三)
最佳答案法律分析：1.非法集资是一种犯罪活动，是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
法律依据：《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。
第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
非法集资人员怎样定罪？ (四)
最佳答案非法集资涉及的两大主要罪名按照刑法规定,从事非法集资可能构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪。
网友咨询：
非法集资人员怎样定罪？
广东瑞嘉律师事务所宋军律师解答：
非法集资涉及的两大主要罪名按照刑法规定,从事非法集资可能构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪。
非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。
集资诈骗是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。非法吸收公众存款，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。
1、构成非法吸收公众存款罪的，一般处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年有期徒刑，并处罚金。
2、构成集资诈骗罪的，一般处三年七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
广东瑞嘉律师事务所宋军律师解析：
根据我国相关法律规定，对于非法集资的员工的判刑问题，是需要根据员工是否直接责任，是否参与非法集资的非法活动，对于员工有参与到非法集资行为中，则应当承担非法集资罪的刑事责任。其行为人非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年十年以下有期徒刑，并处五万元五十万元以下罚金。对于属于帮助公司非法集资的情形，是属于从犯的，是可以比照主犯从轻或者是减轻处罚的；对于不知情的员工，是不予处罚的。
【法律依据】
《刑法》第一百九十二条，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
宋军律师简介
宋军律师于2008年毕业于湖南警察学院，从事法律工作多年。擅长处理劳动工伤、侵权人身损害赔偿、各类经济纠纷、合同纠纷等，具有丰富的案件处理经验。
非法集资罪(非法集资罪的立案标准) (五)
最佳答案非法集资罪的立案标准主要基于其行为特征和造成的后果。以下是关于非法集资罪及其立案标准的详细解答：
一、非法集资罪的定义
非法集资罪是指违反国家金融管理法规，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为。这种行为需同时具备非法性、公开性、利诱性和社会性四个特征要件。
二、非法集资罪的立案标准
非法性：未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。这是判断非法集资行为的首要标准。
公开性：通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。这一特征使得非法集资行为能够广泛传播，吸引大量公众参与。
利诱性：承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。这是非法集资行为吸引公众参与的重要手段。
社会性：向社会公众即社会不特定对象吸收资金。这一特征使得非法集资行为具有广泛的社会影响。
当上述四个特征要件同时具备，且涉案金额达到一定标准，或者造成严重后果时，即可立案追究非法集资罪的刑事责任。
三、法律责任
根据《刑法》规定，犯非法吸收公众存款罪的，将受到相应的刑事处罚，包括有期徒刑、拘役和罚金等。而犯集资诈骗罪的，处罚将更为严厉。同时，参与非法集资活动的损失，由参与者自行承担，政府不承担任何责任。
因此，广大公众应提高警惕，增强风险意识，切勿轻信高额回报的诱惑，远离非法集资活动。
想要成长，必定会经过生活的残酷洗礼，我们能做的只是杯打倒后重新站起来前进。上面关于有无非法集资罪的信息了解不少了，黑律帮网希望你有所收获。
