78种经济犯罪案件

78种经济犯罪案件

导语：在经济活动的广阔舞台上，各类经济犯罪如同暗流涌动，严重威胁着市场经济的健康与稳定。78种经济犯罪案件，涵盖了从金融诈骗到税务违法，从合同欺诈到职务侵占的方方面面，它们不仅侵蚀着国家和人民的财产利益，更破坏了公平竞争的市场秩序。本文将深入探讨这些经济犯罪的特点与案例，旨在提升公众的防范意识，共同守护经济的安宁。

一、经济犯罪的定义与特征

经济犯罪，是指在商品经济的运行领域中，为谋取不法利益，违反国家法律规定，严重侵犯国家管理制度、破坏社会经济秩序，依照刑法应受刑罚处罚的行为。其特征主要表现为贪利性、复杂性、智能性和隐蔽性。犯罪人往往利用专业知识或职务便利，精心策划，通过钻法律空子达到牟取非法经济利益之目的。其行为手段多样，且不易被公众所知晓，社会危害性深远。

二、常见经济犯罪类型及案例

（一）合同诈骗罪

合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。例如，犯罪嫌疑人通过虚构项目、伪造合同等手段，诱骗受害者签订大额合同并支付定金或预付款，随后消失无踪。

（二）挪用资金罪

挪用资金罪是指公司、企业或其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或借贷给他人，数额较大且超过规定期限未还的行为。如某企业财务主管利用职务之便，擅自挪用公司资金进行个人投资，导致公司资金链断裂。

（三）职务侵占罪

职务侵占罪是指公司、企业或其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。例如，某仓库管理员利用管理库存的便利，私自将公司货物变卖，所得钱财据为己有。

（四）非法吸收公众存款罪

非法吸收公众存款罪是指违反国家有关规定，非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。如某公司以高息诱惑公众投资，承诺高额回报，实际则将资金用于个人挥霍或高风险投资，导致投资者损失惨重。

（五）保险诈骗罪

保险诈骗罪是指投保人、被保险人或受益人，以非法占有为目的，采取虚构保险标的、编造保险事故等方法，骗取保险金的行为。如某车主故意制造交通事故，伪造维修发票，向保险公司骗取高额赔偿金。

此外，还有诸如虚开增值税专用发票罪、贷款诈骗罪、虚假广告罪等多种经济犯罪类型，它们在经济活动中屡见不鲜，给国家和人民造成了巨大的经济损失。

三、经济犯罪的防范与打击

针对经济犯罪的严峻形势，社会各界应共同努力，加强防范与打击力度。政府应完善法律法规，加大执法力度，对经济犯罪行为进行严厉惩处；企业应建立健全内部控制制度，提高员工法律意识，防范内部经济犯罪；公众应增强自我保护意识，警惕各类经济诈骗行为，积极举报经济犯罪线索。

同时，媒体和教育机构也应发挥积极作用，通过广泛宣传和教育活动，提高公众对经济犯罪的认识和防范能力，营造全社会共同打击经济犯罪的浓厚氛围。

四、结语

经济犯罪是社会经济发展的毒瘤，严重威胁着市场经济的健康与稳定。通过深入了解78种经济犯罪案件的特点与案例，我们能够更加清晰地认识到经济犯罪的严重性和危害性。只有全社会共同努力，加强防范与打击力度，才能有效遏制经济犯罪的蔓延势头，守护经济的安宁与繁荣。让我们携手并进，共同为构建诚信、公平、有序的市场经济环境而努力。

对照版|涉78种经济犯罪案件！ (一)

最佳答案修订后的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》于2022年4月29日发布，旨在依法惩治经济犯罪，保障金融安全，推动经济社会高质量发展。本文提供新旧版本的对照分析读者了解修订内容。

修订后《立案追诉标准（二）》对78种经济犯罪的立案追诉标准进行了调整，强化了对经济犯罪的打击力度。新版本更加注重实际操作性和法律效果，以更精准的标准区分不同类型的经济犯罪，确保司法机关准确执行法律。

其中，修订后在打击金融诈骗、非法集资、虚开增值税专用发票、侵犯知识产权等犯罪行为上，增设了新的追诉标准。例如，对于金融诈骗，新标准将诈骗金额从原来的1万元提高至3万元，增强了对小额诈骗行为的打击力度。而对于侵犯知识产权犯罪，新标准则针对不同类型的侵权行为，设置了具体的追诉金额门槛，提高了对知识产权保护的力度。

此外，修订后《立案追诉标准（二）》在反洗钱、金融风险防控等方面也进行了完善。通过增设相关犯罪的追诉标准，更加有效地打击洗钱行为，防范和控制金融风险。这不仅有助于维护金融秩序，还为经济健康稳定发展提供了有力保障。

总结而言，修订后的《立案追诉标准（二）》在打击经济犯罪、保障金融安全、促进经济社会高质量发展方面做出了重要贡献。通过提高追诉标准、完善法律条款，新版本为司法机关提供了更明确、更有效的执行依据，有助于维护社会公平正义，保护人民群众合法权益。

普法系列24➡️您真的了解“经侦”吗？ (二)

最佳答案在商界，对经侦耳熟能详，甚至可能亲身体验过，这使得人们对其既熟悉又有些陌生。相比派出所和刑警队，能清楚解释经侦职责的人不多。接下来，让我们深入了解经侦。

一、经侦全称经济犯罪侦查，其主要职能是打击各类经济犯罪，维护市场秩序，保护公民权益，为经济发展提供安全保障。

经济犯罪，是违反法律规定，严重破坏国家制度，侵犯市场秩序，按照刑法应受刑罚的行为。

二、经侦职责明确，涉及78种经济犯罪，常见罪名包括合同诈骗、职务侵占、非法吸存、集资诈骗、传销等。

从经济犯罪的分类来看，包括金融诈骗、扰乱市场秩序、侵犯知识产权、妨害公司管理、税收犯罪等。

三、经济犯罪的管辖权通常在犯罪地的公安机关，即犯罪行为发生地和结果发生地。各地经济犯罪案件分工不同，以三级管辖为标准，具体执行机关根据地区经济差异有所不同。

四、经侦在调查取证时，遵循《刑事诉讼法》等相关规定，注重物证和书证收集，采取“重证据轻口供”的策略。

五、经侦在立案前进行初查，发现犯罪事实后立案侦查。经济犯罪案件复杂，立案审查时间较长，需调取证据，确保立案程序的合法性。

六、立案后，经侦将采取调查、查询、走访、鉴定、勘验等措施，对主要嫌疑人采取限制自由的强制措施，同时冻结涉案财物。

七、经济犯罪案件的抓捕方式多样，包括上门书面传唤、电话通知、多次调查后拘留等，这些措施确保案件的顺利进行。

八、如果当事人涉及经济犯罪，应提前咨询专业律师，获取法律意见，以便在可能的情况下获得从轻处罚。

总结，经侦工作旨在维护市场经济秩序，打击经济犯罪，其职责明确、流程规范，是确保经济健康发展的重要力量。了解经侦，有助于有效沟通，减少误解和风险，支持其工作的高效进行。

2011年最新经侦案件管辖种类有多少种？我要最新的哦 (三)

最佳答案经济犯罪侦查总队管辖《刑法》规定的下列案件：

（一）《刑法》分则第二章危害公共安全罪的下列案件：

1、资助恐怖活动案（第120条之一）（《修正案（三）第4条》）

（二）《刑法》分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪中的下列案件：

第二节走私罪中的下列案件：

2、走私假币案（第151条第1款）

第三节妨害对公司、企业的管理秩序罪中的下列案件：

3、虚报注册资本案（第158条）

4、虚假出资、抽逃出资案（第159条）

5、欺诈发行股票、债券案（第160条）

6、违规披露、不披露重要信息案（第161条）（《修正案（六）第5条》，取消提供虚假财会报告罪罪名）

7、妨害清算案（第162条）

8、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案（第162条之一）（《修正案》第1条）

9、虚假破产案（第162条之二）（《修正案（六）第6条》）

10、非国家工作人员受贿案（第163条）（《修正案（六）》第7条，取消公司、企业人员受贿罪罪名）

11、对非国家工作人员行贿案（第164条）（《修正案（六）》第8条，取消对公司、企业人员行贿罪罪名）

12、非法经营同类营业案（第165条）

13、为亲友非法牟利案（第166条）

14、签订、履行合同失职被骗案（第167条）

15、国有公司、企业、事业单位人员失职案（第168条）（《修正案》第2条，取消徇私舞弊造成破产、亏损罪罪名）

16、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案（第168条）（《修正案》第2条，取消徇私舞弊造成破产、亏损罪罪名）

17、徇私舞弊低价折股、出售国有资产案（第169条）

18、背信损害上市公司利益案（第169条之一）（《修正案（六）》第9条）

第四节破坏金融管理秩序罪中的下列案件：

19、伪造货币案（第170条）

20、出售、购买、运输假币案（第171条第1款）

21、金融工作人员购买假币、以假币换取货币案（第171条第2款）

22、持有、使用假币案（第172条）

23、变造货币案（第173条）

24、擅自设立金融机构案（第174条第1款）

25、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案（第174条第2款）（《修正案》第3条）

26、高利转贷案（第175条）

27、骗取贷款、票据承兑、金融票证案（第175条之一）（《修正案（六）》第10条）

28、非法吸收公众存款案（第176条）

29、伪造、变造金融票证案（第177条）

30、妨害信用卡管理案（第177条之一第1款）（《修正案（五）》第1条第1款）

31、窃取、收买、非法提供信用卡信息案（第177条之一第2款）（《修正案（五）》第1条第2款）

32、伪造、变造国家有价证券案（第178条第1款）

33、伪造、变造股票、公司、企业债券案（第178条第2款）

34、擅自发行股票、公司、企业债券案（第179条）

35、内幕交易、泄露内幕信息案（第180条）

36、利用未公开信息交易案（第180条第4款）（《修正案（七）》第2条第2款）

37、编造并传播证券、期货交易虚假信息案（第181条第1款）（《修正案》第5条第1款）

38、诱骗投资者买卖证券、期货合约案（第181条第2款）（《修正案》第5条第2款）

39、操纵证券、期货市场案（第182条）（《修正案》第6条，《修正案（六）》第11条，取消操纵证券、期货交易价格罪罪名）

40、骗购外汇案（全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第1条）

41、背信运用受托财产案（第185条之一第1款）（《修正案（六）》第12条第1款）

42、违法运用资金案（第185条之一第2款）（《修正案（六）》第12条第2款）

43、违法发放贷款案（第186条）（《修正案（六）》第13条，取消违法向关系人发放贷款罪罪名）

44、吸收客户资金不入账案（第187条）（《修正案（六）》第14条，取消用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪罪名）

45、违规出具金融票证案（第188条）（《修正案（六）》第15条，取消非法出具金融票证罪罪名）

46、对违法票据承兑、付款、保证案（第189条）

47、逃汇案（第190条）

48、洗钱案（第191条）

第五节金融诈骗罪中的下列案件：

49、集资诈骗案（第192条）

50、贷款诈骗案（第193条）

51、票据诈骗案（第194条第1款）

52、金融凭证诈骗案（第194条第2款）

53、信用证诈骗案（第195条）

54、信用卡诈骗案（第196条）

55、有价证券诈骗案（第197条）

56、保险诈骗案（第198条）

第六节危害税收征管罪中的下列案件：

57、逃税案（第201条）（《修正案（七）》第3条，取消偷税罪罪名）

58、抗税案（第202条）

59、逃避追缴欠税案（第203条）

60、骗取出口退税案（第204条第1款）

61、虚开增值税专用发票、用于出口退税、抵扣税款发票案（第205条）

62、伪造、出售伪造的增值税专用发票案（第206条）

63、非法出售增值税专用发票案（第207条）

64、非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票案（第208条第1款）

65、非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票案（第209条第1款）

66、非法制造、出售非法制造的发票案（第209条第2款）

67、非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票案（第209条第3款）

68、非法出售发票案（第209条第4款）

第七节侵犯知识产权罪中的下列案件：

69、假冒注册商标案（第213条）

70、销售假冒注册商标的商品案（第214条）

71、非法制造、销售非法制造的注册商标标识案（第215条）

72、假冒专利案（第216条）

73、侵犯商业秘密案（第219条）

第八节扰乱市场秩序罪中的下列案件：

74、损害商业声誉、商品声誉案（第221条）

75、虚假广告案（第222条）

76、串通投标案（223条）

77、合同诈骗案（第224条）

78、组织、领导传销活动案（第224条之一）（《修正案（七）》第4条）

79、非法经营案（第225条）（《修正案（七）》第5条）

80、非法转让、倒卖土地使用权案（第228条）

81、提供虚假证明文件案（第229条第1款、第2款）（取消中介组织人员提供虚假证明文件案）

82、出具证明文件重大失实案（第229条第3款）（取消中介组织人员出具证明文件重大失实案）

83、逃避商检案（第230条）

（二）《刑法》分则第五章侵犯财产罪中的下列案件：

84、职务侵占案（第271条第1款）

85、挪用资金案（第272条第1款）

86、挪用特定款物案（第273条）

看完本文，相信你已经对78种经济犯罪案件有所了解，并知道如何处理它了。如果之后再遇到类似的事情，不妨试试黑律帮网推荐的方法去处理。