非法集资案中间人的量刑标准一般是什么 (一)

非法集资案中间人的量刑标准一般是什么

非法集资案中间人的量刑标准一般如下:

基本量刑:

在非法集资数额较大,达到一定程度的案件中,中间人将面临三年七年以下有期徒刑的刑事处罚,并会处以相应的罚金作为附加刑。

加重量刑:

如果非法集资的数额巨大或者存在其他严重情节,如涉及的金额特别巨大、造成的影响特别严重、具有特别恶劣的社会危害性等,中间人可能面临七年有期徒刑的处罚,甚至是无期徒刑。除了有期徒刑,还会附加罚金或者没收财产作为刑事处罚的一部分。

重点内容:非法集资案中间人的量刑标准考虑了非法集资的数额以及犯罪行为的社会影响和严重性,旨在打击非法集资的犯罪活动,保护人民群众的财产安全,维护社会经济秩序。

非法集资人员定罪量刑标准是什么 (二)

非法集资的量刑标准在5年以下的有期徒刑,如果非法集资的金额达到20万元以下2万元,那么是处以5~10年的有期徒刑。非法集资的量刑标准,主要是根据非法集资的金额来进行判断,以及是否有其他特别严重的情节。 一、非法集资人员定罪量刑标准是什么

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年十年以下有期徒刑,并处五万元五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年十年以下有期徒刑,并处五万元五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元五十万元以下罚金或者没收财产。

二、非法集资的认定标准

非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:

(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元的;

(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人的;

(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元的;

(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

具有下列情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”:

(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元的;

(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人的;

(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元的;

(四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。

非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。

非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。

非法集资现在已经属于一种典型的涉众型经济犯罪,非法集资的量刑标准最高可判处无期徒刑,并且需要处以罚金,非法集资可以分为单位犯罪和个人犯罪,量刑认定的标准会有所不同,但是最高都是可以判处无期徒刑。

非法集资最高刑罚是什么 (三)

非法集资的刑罚严厉,最高可判处十年有期徒刑甚至无期徒刑,并伴随高额罚金或没收财产。具体量刑标准如下:以非法占有为目的,通过诈骗手段非法集资,若数额巨大,将面临五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;若集资数额特别巨大,或有其他严重情节,则可能判处五年十年以下有期徒刑,罚金范围在五万元五十万元以下。

【法律依据】

根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条,若行为人利用诈骗手段实施本解释第二条规定的行为,并明确以非法占有为目的,将依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。

非法集资最新立案标准和量刑 (四)

非法集资最新立案标准和量刑如下:

个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元的应 立案 追究刑事责任。 非法集资是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。 数额较大的,处三年七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、 法规 ,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。

非法集资的定义:

非法集资是未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格,承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式;向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人;以合法形式掩盖其非法集资的实质。

综上所述, 数额较大的,处三年七年以下 有期徒刑 ,并处 罚金 ;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者 没收财产 。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

【法律依据】:

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

认定非法集资的三个条件 (五)

认定非法集资的三个条件如下:

1、未经许可的金融活动

即未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定进行的金融活动。

2、承诺回报

以许诺还本付息或者给予其他投资回报的方式吸引资金。

3、面向不特定对象

向不特定对象吸收资金,即向社会公众开放,而非仅限于特定群体。

非法集资的量刑标准具体如下:

1、非法吸收公众存款罪

(1)非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

(2)数额巨大或者有其他严重情节的,处三年十年以下有期徒刑,并处罚金;

(3)数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年有期徒刑,并处罚金。

2、集资诈骗罪:

(1)以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年七年以下有期徒刑,并处罚金;

(2)数额巨大或者有其他严重情节的,处七年有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

非法集资的立案标准具体如下:

1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元的。

2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户的。

3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元的。

4、造成恶劣社会影响的。

5、其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。

第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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