合同诈骗应该怎样进行预防 (一)

合同诈骗应该怎样进行预防

答预防合同诈骗应从以下几个方面进行：

核实对方经营范围：

以经营范围为标准：在与对方商谈合作前，应详细了解对方的经营范围。警惕超范围行为：如果对方在合作项目中的行为超出其工商登记核准的经营范围，应高度警惕，必要时咨询法律专业人士。

认清合同公证和见证的内容：

理解公证和见证的实质：公证和见证的内容通常只能证明双方在合同上的签名是真实的，但签名的真实并不保证合同内容的真实。保持谨慎：签订合同时，应仔细阅读合同条款，不要被合同的外在形式所蒙蔽。

核实对方人员和单位的真实性：

查验身份和资料：对于首次交易的对象，应通过查验身份证或前往工商局查询资料来核实对方人员和单位的真实性。防止虚假身份行骗：提高警惕，防止不法分子利用虚假身份和单位进行诈骗。

注意交易过程中的反常现象：

观察交易行为：在交易过程中，注意对方是否存在反常现象，如突然增加交易量、拖延交接货物时间、提供情况相互不符等。避免人货分离：供货方在送货时，如未收到足够的货款，应避免人货分离，以防不法分子趁机骗取货物。

核实抵押物品、票据的真实性：

利用政府职能部门和金融系统资源：在交易过程中，如对方以房产、货物、票据作为抵押，应尽快通过相关部门核实抵押物品的真实性及是否重复抵押。降低受骗几率：通过核实抵押物品的真实性，降低受骗的风险。

谨慎收取远期支票：

避免空头期票：对于那些不熟悉的购货人，尽量避免收取其开出的“远期支票”，以防犯罪分子利用支付货款的“档期”进行诈骗。

通过措施，可以有效预防合同诈骗，保护自身合法权益。

票据诈骗罪后果是 (二)

答《刑法》第一百九十四条：有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年十年以下有期徒刑，并处五万元五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元五十万元以下罚金或者没收财产：

（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；

（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；

（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；

（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；

（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。

具体的可以咨询 太琨律

怎样预防票据欺诈？ (三)

答商业银行、单位、个人及司法部门必须相互配合，积极采取多种措施共同防范和打击票据诈骗犯罪。

1、广泛宣传票据知识，动员全社会力量防范和打击票据诈骗犯罪。

要与重视人民币反假工作一样重视防范、打击票据诈骗犯罪活动；要利用报纸、电视等媒体广泛宣传票据、结算知识，报道、剖析典型案例，也可以走上街头，采用接受咨询、散发资料的形式，直接向广大公众宣传承兑汇票票据知识，提高全社会防范票据诈骗犯罪的意识和水平；银行要经常对客户宣传票据、结算知识，定期或不定期地举办多种形式的通报会、培训班，向客户通报典型票据诈骗案件、介绍风险易发环节、传授如何鉴别真假票据的技巧等。

2、完善内部控制机制，建立票据审核责任制。

银行要强化内部控制，严密支付结算操作程序和手续，将空白汇兑凭证、汇票申请书等纳入重要空白凭证管理；加强对柜面人员的风险防范教育和票据防伪工艺、防伪知识的培训；建立银企联防制度，对大额款项的支付，要主动与客户沟通、确认；建立票据审核责任制，固定专人审核票据，实行票据防伪暗记审核程序化；建立票据防伪、防诈骗的激励机制，设立专项奖励基金；研究票据诈骗犯罪的易发环节；分析、掌握票据诈骗犯罪的特点、手段和趋势。

相信关于票据诈骗咨询的知识，你都汲取了不少，也知道在面临类似问题时，应该怎么做。如果还想了解其他信息，欢迎点击黑律帮网的其他栏目。