东莞破获非法集资~东莞最新抓获的诈骗案

东莞破获非法集资~东莞最新抓获的诈骗案

### 东莞严厉打击非法集资与诈骗犯罪：最新案件揭秘

一、非法集资典型案件回顾

团贷网非法集资案

近年来，东莞市在金融犯罪打击方面取得了显著成果。其中，团贷网非法集资案无疑是最具影响力的案件之一。2022年12月22日，东莞市中级人民法院对派生科技集团有限公司及其主要负责人唐军、张林等人非法集资案进行了一审宣判。该案涉及集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、操纵证券市场罪等多项罪名，未偿还金额高达348.2亿元。派生集团被判处罚金16.1亿元，唐军、张林等人也被判处有期徒刑并处罚金。这一案件的宣判，彰显了东莞市对非法集资行为的零容忍态度。

二、最新诈骗案件揭秘

通讯技术支持诈骗案

在打击诈骗犯罪的道路上，东莞市公安机关同样不遗余力。近日，东莞第三法院审结了一起利用通讯传输技术为诈骗分子提供支持的诈骗案。被告人马某在利益的驱使下，通过远程控制软件为诈骗分子提供远程拨号服务，并冒充武警支队人员实施诈骗。其行为直接导致多名被害人被骗取人民币十余万元。经过审理，马某被判处有期徒刑一年九个月，并处罚金5000元。这一案件的破获，不仅为受害者挽回了部分损失，更对潜在的诈骗分子起到了极大的震慑作用。

非法传销与电信诈骗串联案

此外，东莞市还破获了一起非法传销与电信诈骗串联的案件。该案件中，犯罪嫌疑人利用传销组织进行电信诈骗活动，通过虚假宣传、高额回报等手段诱骗受害者参与。警方在调查中发现，该组织内部层级分明，分工明确，形成了完整的犯罪链条。最终，警方成功捣毁了该传销组织，抓获了多名犯罪嫌疑人，有效遏制了电信诈骗犯罪的蔓延。

三、案件总结与反思

从团贷网非法集资案到通讯技术支持诈骗案，再到非法传销与电信诈骗串联案，东莞市在打击金融犯罪和诈骗犯罪方面取得了显著成效。这些案件的破获，不仅彰显了东莞市公安局、法院等司法机关的执法力度和决心，更为广大市民敲响了警钟。在日常生活中，我们应提高警惕，增强防范意识，避免成为不法分子的猎物。同时，政府和相关部门也应继续加强监管和打击力度，维护金融秩序和社会稳定。

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